[行业]三家公司涉嫌欺诈,其中一家从事交易

新西兰金融市场管理局(FMA)继续履行保护本国居民免受金融欺诈的职责,在本周三将三个疑似欺诈公司添加到警告名单中。
 
此次涉嫌欺诈行为的三家公司分别为:WiseBanc(外汇经纪商)、Bitcoin Revolution Limited(加密货币公司)和OneLife Network Limited及其相关实体OneCoin Limited(加密货币公司)。
 
1. WiseBanc
 
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WiseBanc通过其网站 https://wisebanc.com 运营,是一家总部位于保加利亚索非亚的在线外汇经纪商,但声称在马绍尔群岛注册。经纪商在其网站上声称:“我们已帮助20多万的投资者赚钱,我们希望也助您一臂之力。作为在线外汇经纪商,我们的目标是帮助您成为成功的交易者,改变您的生活。”
 
但FMA警告,该经纪商未在金融服务提供商登记处登记,因此无权向新西兰居民提供外汇交易等金融服务。
 
FMA不是第一家向该公司发出警告的金融监管机构。爱尔兰中央银行也将该公司和Orion Service EOOD(WiseBanc的支付代理商)列入黑名单。
 
2. Bitcoin Revolution Limited
 
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Bitcoin Revolution Limited是一家加密货币交易提供商,在其网站上宣称高额盈利,例如“每小时赚取1000美元甚至更多,行动吧!”。FMA认为这种宣传不真实。
 
此外,该公司还在其社交媒体上发布新西兰财政部、该国现任总理Jacinda Ardern和其他知名人士都在投资比特币。金融监管机构澄清这一点完全是错误的,因此监管机构认为该公司可能涉嫌欺诈。
 
3. OneLife Network Limited及其附属公司OneCoin
 
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根据网站介绍,OneCoin是一家加密货币交易所,OneLife是一家网络营销公司。
 
FMA警告称,“我们建议在投资OneLife或OneCoin之前要格外谨慎,因为它们具有骗局的特征,包括扣留客户资金和承诺不切实际的回报。”
 
此外,这些公司似乎在他们提供投资服务的国家举办促销活动和研讨会,这一行为违反了新西兰法律,因为这两个实体均未被授权开展此类活动。

 

 

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