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周二，美国律师Rachael Honig宣布，南卡罗来纳州的Thomas Lanzana因涉嫌以虚假外汇交易计划招揽投资而被起诉，诈骗受害者多达20余人。
Lanzana被指控有两项电汇欺诈和一项商品欺诈罪。此前，2018年8月10日，他就曾被刑事控诉指控犯有同样的罪行。根据法院文件，从2013年开始，Lanzana从至少45位客户手中募集了大约110万美元，用于投资他声称外汇中非常成功的基于算法的交易池以及其他金融工具。
他向潜在客户宣称他是一个成功的外汇交易员，实际并非如此。为了保持客户的信任，Lanzana向他们发送虚假账户报表，在其公司网站发布虚假月度账户报表，显示实际根本不存在的外汇交易账户余额（有些甚至超过80万美元），并向客户发送虚假税务文件，报告一些根本不存在的收益。
Lanzana至少挪用了35万美元的客户资金，其中一些以“空手套白狼”的方式偿还给早期投资者，剩下的都供自己任意挥霍。
光是电汇欺诈罪这一项罪行就能让Lanzana最高被处以30年监禁和100万美元的罚款。更何况还有商品欺诈罪——所涉10年监禁和100万美元的罚款。可笑的是，两项加起来，是他骗取来的资金数额的两倍。
2018年12月，他于堪萨斯州帕克城被捕。
商品期货交易委员会（CFTC）也发起了针对他的控诉。今年3月，CFTC针对Thomas Lanzana（以Unique Forex为其行骗公司名）、Nikolay Masanko、Blackbox Pulse和White Cloud Mountain提起的诉讼案在新泽西州地方法院结案。诈骗者被处以762,807.24美元的罚款，用于赔偿其所骗取的利润，同时还被勒令支付195万美元的民事罚款。
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