[行业]“监察网”全面开启,西班牙CNMV黑榜再度刷新!

本周二,CNMV(西班牙国家证券市场委员会)对Exilon Markets、BeAlgo、CapitalFXclub、Game Capital Ads旗下公司以及其他一些不受监管的实体发出警告。CNMV表示,这些经纪商均无权在西班牙提供投资服务或投资建议。
 
值得注意的是,由于Exilon Markets的网站仅提供西班牙语版本,可知,该公司主要针对于来自西班牙语的客户,其为Exilontrade Ltd旗下的公司。而Exilontrade Ltd是一家在离岸注册的公司,在未经授权的情况下,该公司在西班牙、欧盟或其他受到监管的市场提供兼容服务和建议。
 
CNMV还对Game Capital Ads旗下众多公司发出警告,其中包括Btcglobefx、CapitalBTCfx、CryptoClubFX FirstFXClub、gameBTCFX和ProCapitalFX、SmartBTCfx、247smartfx、FirstBTCfx、SmartProFX等。
 
这家公司在线上交易领域臭名昭著,其大部分经纪公司已经被列入好几家欧洲金融监管机构的警告名单。此外,上述公司均拥有雷同的网站布局、交易条件、平台等。实际上,上述大多数公司都在West Media Group提供的MT4平台上进行交易,但该公司早已经被CONSOB(意大利金融市场监管局)列入黑名单。
 
在周二,CNM的黑名单还新增了一系列公司,其中包括在保加利亚开展业务的BeAlgo和CapitalFXclub,后者据称是PRO CAPITAL LTD旗下的公司,然而,由于CapitalFXclub的网站和Game Capital Ads旗下公司的网站相同,CNMV怀疑该公司和Game Capital Ads可能均由同一个人经营。CNMV会定期对针对本地投资者的未授权经纪商发出警告,外汇经纪商若想在西班牙合法经营,则其需要获得CNMV或其他欧盟成员国监管机构的许可。本月早些时候,CNMV发布了对EurTrades、Trade100和Key Markets的警告。

 


 

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