近日，美国CFTC对三名个人及三家券商提起诉讼，因其欺诈性地诱使数千万现有和潜在客户，在未合规注册的券商处开设场外二元期权和数字资产账户，并从事外汇货币对、贵金属及数字资产交易。

 

三名被告个人分别是：

 

来自美国的Daniel Fingerhut，及来自以色列的Tal Valariola和Itay Barak

 

三家被告券商分别是：

 

佛罗里达州的Digital Platinum，Inc.（DPI）；

 

以色列的Digital Platinum，Ltd.（DPL）；

 

保加利亚的Huf Mediya Ltd.（Huf）

 

CFTC指控，被告通过向受害者发送包含虚假盈利表的电子邮件，雇佣演员在豪宅和私人飞机前拍照、制作推广视频，营造出“快速致富”的假象，来进行欺诈性营销。宣传内容表示参加其投资计划可获得丰厚利润，且没有损失的风险，而事实并非如此。

 

该诈骗团伙至少从2013年10月开始运营，截至2018年8月，已骗得59000位受害者开户入金，并从中非法获得2000多万美元的佣金。

 

目前，CFTC要求被告对受害者进行全面赔偿、对非法所得进行销毁，并缴纳民事罚款。此外，CFTC还向法院寻求对被告的永久注册和交易禁令，以防止被告进一步违反《商品交易法》和CFTC法规。