目前，加密货币及首次代币发行（ICO）欺诈已成为监管机构面临的重大难题之一。

根据英国金融行为监管局（FCA）日前发布的一份报告，FCA对67家加密公司展开调查，其中49家公司已结束。在这49家公司中，有10家是因为FCA未获得足够证据而结束调查或FCA已对其发出警告要求其获得相应授权。

从2018年5月至11月，FCA对加密货币的调查数量增加了一倍。

律师指出了FCA监管中存在的很多问题，例如发布警报的方式会帮助犯罪分子掩盖踪迹以及阻止任何可能的调查。

更严重的问题在于，FCA可能缺乏合适的工具和手段来逮捕加密犯罪分子，因为起诉加密案件所需的证据将会变得越来越难以收集，而驱动加密货币的区块链技术显然更加复杂。这意味着任何执法机构的网络犯罪部门不仅需要了解区块链，还必须非常熟悉它的方方面面，且有能力保护该类证据。

与早期零售外汇交易不同，加密货币案件往往损失巨大。仅在2018年，加密货币交易所就因黑客袭击损失超过10亿美元。2017至2018年全球ICO项目共筹集超过100亿美元，但研究表示78%的ICO是骗局或低质量投资计划。

FCA战略和竞争部门负责人Christopher Woolard公开表示，加密领域存在“市场诚信问题”，如果缺乏监管，加密生态系统终将被消灭。

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