俄罗斯外汇交易商协会(AFD)已确定，位于莫斯科金融区的一些公司非法提供外汇交易服务。该自律组织(SRO)声称拥有电话通话录音，这些录音揭露了部分公司涉嫌的犯罪行为。

 

去年12月，俄罗斯中央银行（CBRF）强势介入当地监管市场，废除Alpari、TeleTrade、TrustForex、InstaForex和Forex Club五家经纪商的外汇牌照，从而将市场交给当地主要实体。至此，俄罗斯仅剩4家持牌外汇经纪商，分别为VTB 24、Promsvyazbank、Finam Forex和Alfa Forex。在这4家外汇经纪商中，Alfa Forex是俄罗斯最近一家获得外汇牌照的公司，牌照授予时间为2018年12月20日。

 

AFD委托的调查人员声称，他们已经确认了几家在“莫斯科城”地区经营的金融公司，这些公司正在引诱俄罗斯公民从事非法外汇交易。俄罗斯持牌外汇经纪商行业协会新闻局也表示，一些公司也在从事提供加密货币和价差合约的业务。

 

据说这些公司的业务被伪装成咨询和教育服务。一家名为“国际金融中心”(International Financial Center) 的公司参与提供外汇经纪服务，却没有从俄罗斯央行获得牌照。据说该公司是一家名为Global FX国际公司的附属实体。AFD解释说，这家非法经纪商正在使用激进的销售策略来吸引新客户。据称，Global FX也一直在要求俄罗斯公民在俄罗斯境外开设账户。

 

一家名为“全球金融”(Global Finance)的公司一直将自己定位为一家咨询机构，该机构实际上正积极招募经验不丰富的客户从事外汇和价差合约交易。但AFD没有具体说明还有多少公司一直在莫斯科市区运营。

 

俄罗斯监管机构还特别指出，FX Open Markets Limited也是一家允许客户通过电子支付系统存款的公司。AFD表示，该公司还向客户提供高风险PAMM账户的投资服务。

 

AFD概述称:“SRO AFD担心的是，没有得到俄罗斯央行许可的公司，正在向俄罗斯公民提供外汇交易服务。”此外，该行业组织声称，拥有与上述不法公司代表的电话通话录音。